Know Your Customer (KYC), Banche e Antiriciclaggio
Che cos’è il KYC o Know Your Customer? Know Your Customer. Letteralmente, significa conosci il tuo cliente. La KYC è un’attività di due diligence a… Read More
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Chi si rivolge alle agenzie di investigazione? Il ramo investigativo è ancora una nicchia nel mercato dei servizi, complici anche le recenti regolamentazioni di cui abbiamo… Read More
Che si tratti di un’operazione di fusione e acquisizione di grandi o piccole dimensioni, prima si esegue la Due Diligence reputazionale e migliori sono le… Read More
Tutti sanno che per vincere una causa è necessario provare di aver ragione, ma non tutti sanno che affinché una prova sia considerata come tale,… Read More
Che cos’è l’affitto in nero? Quando il locatore (padrone di casa) dà in affitto un immobile senza senza registrare il contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate,… Read More
Si è conclusa il 27 settembre a Venezia l’ottava edizione del NPL Meeting organizzata da banca IFIS come occasione di aggiornamento sul tema degli NPLs e il… Read More