Know Your Customer (KYC), Banche e Antiriciclaggio

Che cos’è il KYC o Know Your Customer? Know Your Customer. Letteralmente, significa conosci il tuo cliente. La KYC è un’attività di due diligence a… Read More

Per le indagini all’estero quello che ti serve è un’agenzia di investigazione

Chi si rivolge alle agenzie di investigazione? Il ramo investigativo è ancora una nicchia nel mercato dei servizi, complici anche le recenti regolamentazioni di cui abbiamo… Read More

Benefici della Due Diligence Reputazionale nelle operazioni M&A

Che si tratti di un’operazione di fusione e acquisizione di grandi o piccole dimensioni, prima si esegue la Due Diligence reputazionale e migliori sono le… Read More

Solvibilità, cattivi pagatori e banche dati

Come recuperare un credito da un privato

Che valore ha la prova dell’investigatore privato nel processo civile?

Tutti sanno che per vincere una causa è necessario provare di aver ragione, ma non tutti sanno che affinché una prova sia considerata come tale,… Read More

Affitto in nero – Conseguenze del contratto non registrato

Che cos’è l’affitto in nero? Quando il locatore (padrone di casa) dà in affitto un immobile senza senza registrare il contratto di locazione presso l’Agenzia delle Entrate,… Read More

No alle restituzioni in caso di riduzione del mantenimento. E Berlusconi?

Come si trova l’indirizzo di residenza di una persona?

NPL Meeting 2019 – cosa è emerso nell’ultimo congresso di Banca IFIS

Si è conclusa il 27 settembre a Venezia l’ottava edizione del NPL Meeting organizzata da banca IFIS come occasione di aggiornamento sul tema degli NPLs e il… Read More